Вероятность возбуждения уголовного дела на бывшего главного бухгалтера фирмы Безопасная сделка

Опубликована 28.04.2017 11:45

Местоположение
Москва
Бюджет
-
Срок
27.08.2017
Предназначение
Личное
Безопасная сделка
да
Категория
Арбитражное право

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая существует вероятность возбуждения уголовного дела на бывшего главного бухгалтера и бывшего директора предприятия при следующей ситуации: на должностных лиц фирмы- поставщика завели уголовные дела по факту уклонения от сплаты налогов. На данный момент сотрудники налоговой полиции разыскивают бывшего директора и бывшего главного бухгалтера фирмы-покупателя для дачи показаний по факту сотрудничества с данной фирмой- поставщиком, хотя существует действующий и.о. директора. Существует трехсторонний договор о переводе долга в пользу третьей стороны. Может ли этот факт рассматриваться налоговиками как факт отмывания денег и т . д.? Имеет ли право в таком случае налоговая полиция допрашивать бывших директора и бухгалтера и при каких обстоятельствах или случаях? О чем может говорить тот факт, что сотрудник налоговой полиции выяснял у родственников гл. бухгалтера о ее местонахождении? На данный момент бывший гл. бухгалтер выехала заграницу работать. Спасибо! 

Опытный заказчик Гегам Бабаян

Гегам Бабаян


Предложения исполнителей скрыты